Assemblée Générale annuelle de AB SKF

2013 avril 26, 15:00 CEST

Gothenburg, 26 April 2013 : L'Assemblée Générale annuelle de AB SKF, société mère du Groupe SKF, s'est tenue à Göteborg sous la présidence de M. Leif Östling.

Le compte de résultats et le bilan de la société mère et du Groupe ont été adoptés, avec la proposition du Conseil d'administration pour la distribution de dividendes. L'octroi d'un dividende de 5,5 couronnes suédoises par action a été approuvé. Sont autorisés à recevoir le dividende, les actionnaires enregistrés au plus tard le 2 mai 2013.

L'Assemblée a décidé que les jetons de présence des membres du Conseil d’administration pour 2013 seraient aux conditions suivantes :

a) Une attribution fixe de 4 087 500 couronnes suédoises, sera repartie à raison de 1 200 000 au Président du Conseil d’administration et 412 500 à chaque membre élu par l'Assemblée à l'exception des membres employés par l'entreprise ;
b) une attribution variable correspondant à la valeur, calculée ci-dessous, du nombre d'actions de type B, valeur qui doit s'élever à 400 000 couronnes suédoises pour le Président et le nombre d'actions de type B, valeur qui doit s'élever à 137 500 couronnes suédoises pour chacun des membres du Conseil, et

c) une attribution de 765 000 couronnes suédoises pour le travail du comité à distribuer avec 175 000 couronnes suédoises pour le Président du comité d'audit, 125 000 couronnes suédoises pour chacun des membres du comité d'audit, 100 000 pour le Président du comité de rémunération et 80 000 pour chacun des membres du comité de rémunération.

Le préalable, pour qu'un membre obtienne une attribution, est qu'il doit être élu par l'Assemblée Générale et qu'il ne soit pas employé par l'entreprise.

Lors de la décision de l'attribution variable, (i) le nombre d'actions doit être déterminé en divisant respectivement les montants de 400 000 couronnes suédoises et de 137 500 couronnes suédoises par le taux moyen du cours de l'action de type B défini lors de la cotation de la Bourse de NASDAQ OMX Stockholm AB dans les 5 jours ouvrés qui font suite à la date de négociation, mais qui ne donne pas le droit de percevoir des dividendes pour l'année 2013 et (ii) la valeur de l'action B doit être déterminée selon le taux moyen du cours de l'action défini lors de la cotation de la Bourse de Stockholm (NASDAQ OMX Stockholm AB) dans les 5 jours ouvrés après la communication du communiqué de presse diffusant les résultats financiers de l'année 2013.

Les membres suivants ont été réélus : Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey, Jouko Karvinen et Baba Kalyani. 

M. Leif Östling a été réélu Président du Conseil d'administration.

L'Assemblée a approuvé la proposition du Conseil d’administration visant à modifier les statuts des auditeurs. La nomination au poste d'auditeur doit avoir lieu avant la fin de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra au cours du quatrième exercice après l'élection de l'auditeur.

PWC a été élu auditeur.

L'Assemblée a approuvé la proposition concernant les principes de rémunération des membres de la Direction du Groupe ainsi que la décision prise par le Conseil d'administration d'un programme SKF de distribution d'actions en fonction de la performance pour l'année 2013. Ce programme s'appliquera à un maximum de 310 directeurs et collaborateurs clés du Groupe de SKF avec la possibilité de se voir attribuer, gratuitement, des actions SKF de type B. Dans le cadre de ce programme, pas plus de 1 000 000 d'actions, correspondant à environ 0,2 % du nombre total d'actions en circulation, pourront être attribuées. Le nombre d'actions, susceptible d'être attribué, doit être lié au degré de réalisation des objectifs financiers définis par le Conseil d' Administration en accord avec la gestion financière SKF basée sur la Valeur Ajoutée totale pour la période financière 2013, et le développement de la TVA pour l'exercice 2015 par rapport à l'exercice 2013.

L'Assemblée a autorisé le Conseil d'administration à racheter les actions de l'entreprise à compter de ce jour jusqu'à la prochaine Assemblée Générale annuelle. Cette autorisation porte sur les actions de type A ainsi que sur celles de type B. Le montant maximal des actions à racheter doit être tel que la société ne doit pas posséder plus de 5 % des actions émises sur le marché.

L'Assemblée a approuvé la proposition présentée par le Comité de Nomination.

Aktiebolaget SKF
(publ)


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