Assemblée Générale annuelle de AB SKF

2014 mars 28, 16:00 CET

Göteborg, Suède, le 28 mars 2014 : L'Assemblée Générale annuelle de AB SKF, société mère du Groupe SKF, s'est tenue à Göteborg sous la présidence de M. Leif Östling.

Le compte de résultats et le bilan de la société mère et du Groupe ont été adoptés, avec la proposition du Conseil d'administration pour la distribution d'un dividende. L'octroi d'un dividende de 5,5 couronnes suédoises par action a été approuvé. Sont autorisés à recevoir le dividende, les actionnaires enregistrés au plus tard le mercredi 2 avril 2014.

L'Assemblée a approuvé la proposition du Conseil d'administration visant à modifier les statuts afin d'augmenter le nombre maximum de membres du Conseil d'administration de dix à douze membres.

L'Assemblée a décidé que les jetons de présence des membres du Conseil d'administration pour 2014 seraient aux conditions suivantes :

a) une attribution fixe de 5 895 000 couronnes suédoises, sera repartie à raison de 1 440 000 au Président du Conseil d'administration et 495 000 à chaque membre élu par l'Assemblée à l'exception des membres employés par l'entreprise ;

b) une attribution variable correspondant à la valeur, calculée ci-dessous, du nombre d'actions de type B, valeur qui doit s'élever à 400 000 couronnes suédoises pour le Président et le nombre d'actions de type B, valeur qui doit s'élever à 137 500 couronnes suédoises pour chacun des membres du Conseil, et

c) une attribution de 918 000 couronnes suédoises pour le travail du comité à distribuer avec 210 000 couronnes suédoises pour le Président du comité d'audit, 150 000 couronnes suédoises pour chacun des membres du comité d'audit, 120 000 pour le Président du comité de rémunération et 96 000 pour chacun des membres du comité de rémunération.

Le préalable, pour qu'un membre obtienne une attribution, est qu'il doit être élu par l'Assemblée Générale et qu'il ne soit pas employé par l'entreprise.

Lors de la décision de l'attribution variable, (i) le nombre d'actions doit être déterminé en divisant respectivement les montants de 400 000 couronnes suédoises et de 137 500 couronnes suédoises par le taux moyen du cours de l'action de type B défini lors de la cotation de la Bourse de NASDAQ OMX Stockholm AB dans les cinq jours ouvrés qui font suite à la date de négociation, mais qui ne donne pas le droit de percevoir des dividendes pour l'année 2014 et (ii) la valeur de l'action B doit être déterminée selon le taux moyen du cours de l'action défini lors de la cotation de la Bourse de Stockholm (NASDAQ OMX Stockholm AB) dans les cinq jours ouvrés après la communication du communiqué de presse diffusant les résultats financiers de l'année 2014.

Les membres suivants ont été réélus : Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey, Jouko Karvinen et Baba Kalyani. Les membres suivants ont été nouvellement élus : M. Hock Goh et Mme Marie Bredberg.

M. Leif Östling a été réélu Président du Conseil d'administration.

L'Assemblée a approuvé la proposition concernant les principes de rémunération des membres de la Direction du Groupe ainsi que la décision prise par le Conseil d'administration d'un programme SKF de distribution d'actions en fonction de la performance pour l'année 2014. Ce programme s'appliquera à un maximum de 310 directeurs et collaborateurs clés du Groupe de SKF avec la possibilité de se voir attribuer, gratuitement, des actions SKF de type B. Dans le cadre de ce programme, un maximum de 1 000 000 d'actions, correspondant à environ 0,2 % du nombre total d'actions en circulation, pourront être attribuées. Le nombre d'actions, susceptible d'être attribué, doit être lié au degré de réalisation des objectifs financiers définis par le Conseil d'administration en accord avec la gestion financière SKF basée sur la Valeur Ajoutée totale pour la période financière 2014, et le développement de la TVA pour l'exercice 2016 par rapport à l'exercice 2014.

L'Assemblée a approuvé la proposition présentée par le Comité de Nomination.


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