AB SKF 年度股东大会

2013年04月26日 15:00 CEST

哥德堡,2013年4月26日: SKF集团总公司Aktiebolaget SKF年度股东大会在哥德堡召开,会议由Leif Östling先生主持。

损益表、资产负债表以及董事会的分红提案均在会上得以采纳运用。 大会通过以每股5.50瑞典克朗派发股利。 股东必须在2013年5月2日进行股权登记,方可获得股利。

股东大会决定,2013年董事会费用如下:

a) 固定分配408.75万瑞典克朗,其中董事长获得120万瑞典克朗,其他由年度股东大会选出但非公司雇用的每位董事会成员获得41.25万瑞典克朗;

b) 根据相应市值的可变分配,计算如下:年度股东大会后董事长将获得市值40万瑞典克朗的公司B股股份,其他每位董事会成员将获得市值13.75万瑞典克朗的公司B股股份;以及

c)分配76.5万瑞典克朗用于委员会工作,其中,审计委员会主席获得17.5万瑞典克朗,审计委员会其他各成员获得12.5万瑞典克朗,薪酬委员会主席获得10万瑞典克朗,薪酬委员会其他各成员获得8万瑞典克朗。

获得分配的前提为该董事会成员当选于年度股东大会并且未被本公司雇用。

确定可变分配时,(i) 股数应当为400,000瑞典克朗和137,500瑞典克朗除以B股最近平均支付率,由公司股份交易日(且在该日丧失2013年股利获得权利)后五个交易日内纳斯达克OMX斯德哥尔摩有限公司(NASDAQ OMX Stockholm AB)所公布的最新平均支付率决定;以及(ii) B股市值由公司于2013年财政年度公司新闻发布会后五个交易日内的纳斯达克OMX斯德哥尔摩有限公司(NASDAQ OMX Stockholm AB)公布的最新平均支付率决定。

重新选举下列人员为董事会成员: Leif Östling、Ulla Litzén、汤母·强斯顿(Tom Johnstone)、Winnie Fok、Lena Treschow Torell、Peter Grafoner、Lars Wedenborn、Joe Loughrey和Jouko Karvinen。 

选举 Leif Östling担任董事长。

股东大会批准了董事会对公司章程中的审计员任期所作出的修订。 审计员的任期应从即日起至审计员任命后第四年的年度股东大会闭幕。

审计员为PWC。

这次会议通过了董事会有关集团管理层薪酬原则的提案以及有关2013年度SKF绩效股份计划决议的提案。根据该计划,最多有310位SKF集团的高级管理人员和核心员工将有机会免费分配到SKF集团B股股份。 根据该计划,最多可分配共计一百万份SKF B股股份(0.2%)。 被分配的股份股数必须与董事会制定的2013财政年总增值(TVA)目标水平的实现情况、以及与2013财政年相比的2015财政年TVA发展情况相挂钩。

会议授权董事在下一次股东大会召开前可决定公司自有股票的回购。 使其有权决定在下一次年度股东大会召开前回购自有股份,包括A股和B股。可以回购的股份总数应保证公司最多持有其发行总股数的5%。

这次会议通过了有关提名委员会的提案。

瑞典斯凯孚
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