斯凯孚(AB SKF)年度股东大会

2014年03月28日 16:00 CET

哥德堡,2014 年 3 月 28 日: 斯凯孚集团总公司 Aktiebolaget SKF 年度股东大会在哥德堡召开,会议由 Leif Östling 先生主持。

损益表、资产负债表以及董事会的分红提案均在会上得以采纳运用。 大会通过以每股 5.50 瑞典克朗派发股利。 股东必须在 2014 年 4 月 2 日进行股权登记,方可获得股利。

大会批准了董事会对公司章程中关于董事会最高成员人数所作出的由十人增加至十二人的修订。

股东大会决定, 2014 年董事会费用如下:

a) 固定分配 5,895,000 瑞典克朗,其中董事长获得 1,440,000 瑞典克朗,其他由年度股东大会选出但非公司雇用的每位董事会成员获得 495,000 瑞典克朗;

b) 根据相应市值的可变分配,计算如下:年度股东大会后董事长将获得市值 40 万瑞典克朗的公司 B 股股份,其他每位董事会成员将获得市值 13.75 万瑞典克朗的公司 B 股股份;以及

c) 委员会工作拨款 918,000 瑞典克朗,其中审计委员会主席应分配获得 210,000 瑞典克朗,审计委员会其他成员每人获得150,000 瑞典克朗,薪酬委员会主席获得 120,000 瑞典克朗,薪酬委员会其他成员每人获得 96,000 瑞典克朗。

获得分配的前提为该董事会成员当选于年度股东大会并且未被本公司雇用。

确定可变分配时,(i) 股数应当为 400,000 瑞典克朗和 137,500 瑞典克朗除以B股最近平均支付率,由公司股份交易日(且在该日丧失 2014 年股利获得权利)后五个交易日内纳斯达克OMX斯德哥尔摩有限公司(NASDAQ OMX Stockholm AB)所公布的最新平均支付率决定;以及 (ii) B 股市值由公司发布有关2014 年财政年度新闻稿后五个交易日内的纳斯达克 OMX 斯德哥尔摩有限公司(NASDAQ OMX Stockholm AB)公布的最新平均支付率决定。

重新选举下列人员为董事会成员: Leif Östling、Ulla Litzén、汤母·强斯顿(Tom Johnstone)、Winnie Fok、Lena Treschow Torell、Peter Grafoner、Lars Wedenborn、Joe Loughrey和Jouko Karvinen。 重新选举下列人员为董事会成员: Hock Goh 先生和 Marie Bredberg 女士。

选举 Leif Östling 担任董事长。

这次会议通过了董事会有关集团管理层薪酬原则的提案以及有关 2014 年度斯凯孚绩效股份计划决议的提案。根据该计划,最多有 310 位斯凯孚集团的高级管理人员和核心员工将有机会免费分配到斯凯孚集团 B 股股份。 根据该计划,最多可分配共计一百万份斯凯孚 B 股股份(0.2%)。 被分配的股份股数必须与董事会制定的 2014 财政年总增值(TVA)目标水平的实现情况、以及与 2014 财政年相比的 2016 财政年 TVA 发展情况相挂钩。

这次会议通过了有关提名委员会的提案。


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