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Assembleia Geral Anual da AB SKF

2013 Abril 26, 15:00 CEST

Gotemburgo, 26 de abril de 2013: A Assembleia Geral Anual da Aktiebolaget SKF, empresa controladora do Grupo SKF, foi realizada hoje, sob a presidência do Sr Leif Östling.

Os demonstrativos de resultados e o balanço anual foram aprovados, juntamente com a proposta do Conselho Administrativo para a distribuição de dividendos. Os dividendos de SEK 5,50 por ação foram aprovados. Para ter direito a receber os dividendos, os acionistas devem estar registrados no registro de ações no dia 2 de maior de 2013.

A Assembleia decidiu que os honorários do Conselho Administrativos para 2013 serão estabelecidos de acordo com o seguinte:

a) rateio de SEK 4.087.500 a ser distribuído com SEK 1.200.000 para o Presidente do Conselho de Diretores e SEK 412.500 para cada um dos outros membros da Diretoria eleitos pela Assembleia Geral Anual e que não sejam funcionários da empresa;

b) um rateio variável correspondente ao valor, calculado conforme abaixo, do número de ações da empresa da série B, cujo valor, após a Assembleia Geral Anual deverá totalizar SEK 400.000 a ser recebido pelo Presidente e o número de ações da empresa da série B, cujo valor, após a Assembleia Geral Anual deverá totalizar SEK 137.500 a ser recebido por cada um dos outros membros da Diretoria; e

c) um rateio para o trabalho do comitê no valor de SEK 765.000 a ser distribuído da seguinte forma: SEK 175.000 para o presidente do Comitê de Auditoria, SEK 125.000 para cada um dos outros membros do Comitê de Auditoria, SEK 100.000 para presidente do Comitê de Remuneração e SEK 80.000 para cada uma dos membros do Comitê de Remuneração.

O pré-requisito para participar do referido rateio é que o membro do Conselho Administrativo seja eleito pela Assembleia Geral Anual e não seja funcionário da empresa.

Ao decidir sobre o rateio variável, (i) o número de ações deverá ser determinado, dividindo-se a quantia b) acima pela média da taxa de pagamento de uma ação da série B, de acordo com a cotação da NASDAQ OMX Stockholm AB durante os cinco dias úteis imediatamente após o dia no qual a ação foi comercializada, sem qualquer direito de receber dividendos em 2013 e (ii) o valor da ação da série B deverá ser definido com base na média da taxa de pagamento mais recente, de acordo com a cotação da NASDAQ OMX Stockholm AB durante os cinco dias úteis, após a publicação, por parte da empresa, do comunicado à imprensa para o exercício de 2013;

Os seguintes membros do Conselho Administrativo foram reeleitos: O Sr. Leif Östling, a Srta. Ulla Litzén, o Sr. Tom Johnstone, a Srta. Lena Treschow Torell, o Sr. Peter Grafoner, o Sr. Lars Wedenborn, o Sr. Joe Loughrey, o Sr. Jouko Karvinen e o Sr. Baba Kalyani. 

O Sr. Leif Östling foi eleito o Presidente do Conselho Administrativo.

A Assembleia aprovou a proposta do Conselho Administrativo de emendar os Estatutos com relação ao mandato do auditor. A nomeação como auditor deverá ser válida até o encerramento da Assembleia Geral Anual que será realizada durante o quarto ano financeiro, após a eleição do auditor.

A PWC foi eleita como a empresa de auditoria.

A Assembleia aprovou a proposta do Conselho Administrativo com relação aos princípios de remuneração da Administração do Grupo e a proposta do Conselho Administrativo para a resolução sobre o Programa de Compatilhamento de Desempenho da SKF (Performance Share Programme) 2013. O programa deverá incluir, no máximo, até 310 administradores sêniores e funcionários estratégicos do Grupo SKF, os quais terão a oportunidade de participar da distribuição de ações B da SKF, sem qualquer ônus. Sob o programa, não mais do que 1.000.000 de ações, correspondentes a cerca de 0,2% do número total das ações em circulação, poderão ser distribuídas. O número de ações que poderão ser distribuídas deve estar relacionado com o nível de realização do nível de meta TVA conforme estabelecido pelo Conselho Administrativo, para o exercício de 2013, e o desenvolvimento TVA para o exercício de 2015, em comparação com o exercício de 2013.

A Assembleia autorizou o Conselho Administrativo a decidir sobre a recompra das ações da própria empresas durante o período até a realização da próxima Assembleia Geral Anual. A autorização se refere às ações da série A, como também as ações da série B. A quantidade total de ações que podem ser readquiridas, no máximo, equivale a tantas ações que a empresa retenha, até um limite de 5% de todas as ações emitidas pela empresa.

A Assembleia aprovou a proposta apresentada com relação ao Comitê de Nomeação Nomination Committee.

Aktiebolaget SKF
(publ.)


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